Президент-утікач Віктор Янукович разом зі своїм екс-радником та екс-керівником виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом брали участь у відмиванні коштів через Swedbank. Президентку банку вже звільнили.
Для передачі хабарів Януковичу використовували компанію-одноденку, вона також перераховувала гроші Манафорту, повідомляє міжнародна журналістська організація OCCRP з посиланням на шведське видання SVT.
Хабар Януковичу на суму понад 4 мільйони доларів зареєстрували як авторську винагороду за книгу, яку він, як заявлялось, написав.
Ці гроші пройшли крізь низку компаній, включаючи Vega Holding Limited. Зі свого боку, ця компанія перерахувала понад 25 мільйонів доларів на користь Inlord Sales LLP — компанії, що фігурувала в справі Пола Манафорта.
Inlord перевів майже мільйон доларів на рахунок Манафорта на Кіпрі у лютому 2012 року. Цей дохід Манафорт приховав від влади у США.
Розслідувачі також з’ясували, що Vega перерахувала 100 тисяч доларів організації “Проект перехідних демократій”. За інформацією ЗМІ, саме вона співпрацювала з Манафортом для організації зустрічей для Януковича з американськими посадовцями.
Загалом Янукович вивів з допомогою банку щонайменше 3,6 мільйона доларів у 2011 році. Невдовзі після публікації розслідування рада директорів Swedbank вирішила звільнити президентку банку Бірґіт Боннесен.
Залишити коментар