СБУ блокувала діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди під виглядом інвесткомпанії Forex Trend Limited.
В Україні блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limited, функціонування якої завдало мільйонних збитків громадянам України і країн Європейського союзу.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limited, використовуючи попередньо створені сайти і нібито торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутків у короткостроковій перспективі.
“За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 млн гривень. Фінансові ресурси виводилися зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками фіктивності на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях і на приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України і Євросоюзу. Протиправно привласнені гроші легалізувалися шляхом придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС”, – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що правоохоронці провели обшуки в житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової угоди і їхніх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі і Харківській області.
“За результатами проведення слідчих дій співробітники СБУ вилучили документацію, фіктивні печатки і цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, отриману від угод, коштовності, у тому числі золоті злитки, позолочений годинник, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї”, – доповіли у відомстві.
Відомо, що на цей час учасникам угруповання оголошені підозри.
Залишити коментар