Співробітники Служби безпеки України викрили організовану групу, яка відмивала гроші через електронні гаманці, зареєстровані на жителів тимчасово окупованих територій.
Про це повідомили в прес-службі відомства.
“Оперативники спецслужби встановили, що колишній міліціонер скопіював з бази даних свого органу персональні дані осіб, які проживають у контрольованих терористами районах Донбасу. На цих людей зловмисники зареєстрували електронні гаманці, на які надходили гроші, вкрадені з рахунків одного з іноземних банків. Кошти учасники угруповання переводили у готівку, в тому числі у так званої “ДНР”. Протягом 2015-2016 років вони відмили понад 50 мільйонів гривень”, – йдеться в повідомленні.
Співробітники спецслужби затримали колишнього міліціонера в Дружківці Донецької області. Під час обшуку в його квартирі було вилучено комп’ютерну техніку та носії інформації з доказами протиправної діяльності. На електронних гаманцях, які зареєстровані на підставних осіб, заарештовано кошти на суму більше чотирьох мільйонів гривень.
Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину. Триває досудове розслідування.
Залишити коментар